Окружной суд города Лимассола (Кипр) вынес приказ об аресте активов бывших акционеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен на сумму до 267 млн. евро, говорится в пресс-релизе банка непрофильных активов “Траст”.
“Судья также удовлетворил заявление об аресте активов третьего лица, которое, предположительно, является номинальным держателем части активов братьев. Согласно судебному приказу, данному третьему лицу также запрещается каким-либо образом распоряжаться активами. В случае нарушения судебного приказа об аресте активов ответчикам грозят санкции”, – указано в сообщении.
В ноябре банк непрофильных активов «Траст» подал иск в Окружной суд Лимассола против Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен, Людмилы и Дарьи Ананьевых, о взыскании убытков на сумму свыше 267 млн. евро. Иск был подан совместно с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ответчиков по всему миру. Требования «Траста» связаны с реализацией ответчиками финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением. В результате были выведены денежные средства из ПАО «Промсвязьбанк». Права требования по данным кредитам были переуступлены АО «Автовазбанк». Активы последнего были переданы на баланс банка непрофильных активов в 2019 году. На основании консервативной оценки размер убытков от таких схем превышает сумму 267 млн евро.
Помимо «Траста» взыскать с братьев Ананьевых убытки пытается ПСБ. Там инициировали собственные судебные процессы на Кипре, в Голландии и Великобритании против компаний, подконтрольных братьям Ананьевым.
Представители братьев Ананьевых отвергают претензии истцов: «На основе имеющейся информации доводы и обстоятельства, изложенные банком в своем заявлении в отношении Алексея Ананьева, являются ложными и не соответствующими действительности». Алексей Ананьев, утверждает его представитель, «никакого отношения к изложенным в иске и якобы неправомерным действиям или сделкам не имел». Представитель Дмитрия Ананьева заявил, что ответчики «категорически не согласны с предъявленными в районном суде Лимассола требованиями и оспаривают их». По его словам, подобные действия являются «продолжением политически мотивированного преследования бывших собственников ПСБ». При этом представитель Алексея Ананьева считает, что обеспечительные меры «в ближайшее время будут отменены кипрским судом».
